股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2022-004
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01
深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第二次会议于2022年2月
传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于终
止实施2020年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2020年股票期权激励计
划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2022年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-007）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十五日
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