证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2022-024
债券代码：113519 债券简称：长久转债
北京长久物流股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总
经理、财务总监兼董事会秘书闫超先生及公司副总经理张伟松先生提交的书面辞
职报告。
因工作调整原因，闫超先生申请辞去公司财务总监职务。闫超先生辞去公司
财务总监职务后仍然担任公司副总经理兼董事会秘书职务。闫超先生在担任公司
财务总监期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对闫超先生为公司发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！
因个人原因，张伟松先生申请辞去公司副总经理职务。同时辞去所担任各分
公司及子公司职务，张伟松先生离职后将不在公司担任任何职务。张伟松先生在
担任公司副总经理期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对张伟松先生为公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，离职申请自送达公司董事会
之日起生效。经公司董事长提名，第四届董事会提名委员会第四次会议审议，公
司于2022年2月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高
级管理人员变动的议案》。公司正式聘任包显学先生为公司副总经理，主管整车
事业部；靳婷女士为公司财务总监。上述公司高级管理人员聘任自公司董事会审
议通过其聘任申请之日起生效，任期与本届董事会一致，上述高级管理人员的简
历附后。
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》的
规定，公司独立董事就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：
本次公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》
的相关规定，合法有效。经审阅包显学先生、靳婷女士个人履历等资料，未发现
有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。包显学先生、靳婷女士
的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任包显学先生为公司
副总经理，靳婷女士为公司财务总监。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
附：靳婷女士、包显学先生简历
靳婷女士，女，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大
学应用会计与金融理学硕士学位。同时担任天津长久供应链管理有限公司监事、
长久科技（天津）有限公司监事、西安天元伟业模板有限公司监事。靳婷女士历
任海航凯撒旅游集团股份有限公司财务副总监、凯撒同盛旅行社(集团)有限公司
助理总裁、副总裁兼财务总监。自2020年11月加入长久物流以来，担任公司财务
中心总监。
包显学先生，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，同时担任
辽宁长久物流有限公司经理、广东长久供应链有限公司经理、海南长久物流有限
公司总经理等职务。包显学先生自2002年加入长久物流以来，历任华东大区总经
理、华南大区总经理、总裁助理等职务。
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