百合花: 百合花集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2022-02-16 00:00:00
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证券代码:603823     证券简称:百合花        公告编号:2022-004
              百合花集团股份有限公司
          第四届监事会第二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第四届监事会
第二次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 10 日以邮件方式发出,会议于 2022
年 2 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军
先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
  为提高公司自有闲置资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,公司拟使用最高额度不超
过人民币 20,000 万元的部分自有闲置资金用于现金管理。投资的品种除结构性
存款等理财产品外,还可投资安全性较高、流动性较好、短期(12 个月以内)
的其他低风险理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,且任意时点
进行投资理财的总金额不超过 20,000 万元,使用期限自公司本次董事会审议通
过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
  特此公告。
                           百合花集团股份有限公司监事会

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