证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-013
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于2022年2月10日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年2月15日上午
以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董
事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真
审议，通过了以下议案：
一、 关于调整公司组织架构的议案
为进一步完善公司治理，提升管理水平和运营效率，经董事会战略委员会审
核通过，对公司组织架构进行相应调整。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于修订公司《总裁工作细则》的议案
为进一步规范公司总裁等高级管理人员工作行为，保障总裁等高级管理人员
依法履行职责，结合公司实际情况，对公司《总裁工作细则》进行相应修订。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，拟聘任安松威先生为公司
董事会秘书，任期自董事会通过之日至 2024 年 1 月 7 日。
安松威先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识和能力，具有良好的职业
道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持
有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或
证券交易所惩戒的情形。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于聘任公司证券事务代表的议案
公司拟聘任杨岚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
自董事会通过之日至 2024 年 1 月 7 日。
杨岚女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和能力，具有良好的职业
道德和个人品质，已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公
司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券
交易所惩戒的情形。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
附简历：
安松威先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；
历任常林股份有限公司（600710）证券事务代表兼董事会工作部副部长、远东智
慧能源股份有限公司（600869）证券事务代表兼董事会办公室副主任；2017 年
入职公司任证券事务代表，现任公司董事会秘书。
杨岚女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；
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