证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2022-007
福龙马集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十四次会议于 2022 年 2 月 15 日 9:30 以现场与通
讯相结合的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中现场出席会议
的有 2 人，公司董事王东升，独立董事肖伟、唐炎钊、汤新
华等 4 人因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生
主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
同意注销全资子公司海门市龙马环境卫生管理有限公司。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福龙
马集团股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号：
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
同意注销控股子公司芜湖市龙环环卫环境工程有限公司。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福龙
马集团股份有限公司关于注销子公司的公告》，公告编号：
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2016 年非公开发行股票部分募集资
金投资项目延期的议案》。
为保证募投项目建设成果更好地满足公司生产经营需要，结
合公司募投资项目的实际建设进度及募集资金的使用情况，董事
会同意延长 2016 年非公开发行股票募投项目“环卫装备综合配
置服务项目”的预定可使用状态日期至 2022 年 12 月 31 日。
本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募集
资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公
告》，公告编号：2022-010。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构
兴业证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
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