青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-007
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十五次会议通
知已于2022年2月11日向公司全体董事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部
分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回
报。公司拟使用不超过5.0亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
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三、备查文件
特此公告。
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