证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—015
债券代码：112684 债券简称：18 联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
于 2022 年 2 月 14 日审议通过了关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 18 日 9：
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止 2022 年 3 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
的议案；
案；
划（草案）》及其摘要的议案；
划实施考核管理办法》的议案；
上述议案 1 已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，议案 2 至议案 7
已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，内容详见 2022 年 1 月 25 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公告》及
相关文件和 2022 年 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第
八届董事会第三次会议决议公告》及相关文件。
特别提示：
议案 1、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议事项，须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独
计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于重庆两江联创电子有限公司为其控股
子公司提供担保的议案
关于《联创电子科技股份有限公司第二期员
工持股计划(草案)及其摘要》的议案
关于《联创电子科技股份有限公司第二期员
工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司员
工持股计划相关事宜的议案
关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年
及其摘要的议案
关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年
管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案
四、参加现场会议登记方法
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理
人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办
理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授
权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在 2022 年 3 月 17 日 16:00
前送达至本公司证券部，邮箱：jun_xiong@lcetron.com），不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
联系人：卢国清、熊君
联系电话：0791-88161608
联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：330096
七、备查文件
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年二月十五日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
截止2022年3月11日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通
股 股，兹委托 （先生/女士）
（身份证号： ）
出席联创电子科技股份有限公司2022年3月18日召开的2022年第一次临时股东大
会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于重庆两江联创电子有限公司为其控股
子公司提供担保的议案
关于《联创电子科技股份有限公司第二期员
工持股计划(草案)及其摘要》的议案
关于《联创电子科技股份有限公司第二期员
工持股计划管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司员
工持股计划相关事宜的议案
关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年
及其摘要的议案
关于《联创电子科技股份有限公司 2022 年
管理办法》的议案
励相关事宜的议案
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为:至本次股东大会结束。
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印
章）
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