证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-009
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八
次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于
实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
为推动公司长远发展，同意公司作为有限合伙人以自有资金 10,002 万元人
民币，与优欧弼投资管理（上海）有限公司、上海岩锝企业管理合伙企业（有限
合伙）、宁波丰之纯线材制造有限公司、海南弋盛通股权投资基金合伙企业（有
限合伙）共同出资设立苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）
（暂
定名，最终以工商登记为准）。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。关联董事谢建伟回避表决。
表决结果：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1
票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见。
详见公司与本公告同日披露在《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资产业基金暨关联交易的公告》等相关内
容。
票议案》
鉴于公司 2021 年第一期股权激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予激
励对象黎柱等 5 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励
计划》以及相关法律、法规的有关规定，公司拟回购注销上述 5 人所持有的已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 147,000 股。
表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过。
公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，北京市中伦律师事务所出
具了法律意见书。
详见公司与本公告同日披露在《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的公告》等相关内容。
同意公司于 2022 年 3 月 2 日下午 14:00，在公司 2 号楼 4 楼会议室召开公
司 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事
项。
表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
详见公司与本公告同日披露在《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》。
二、备查文件
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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