盈方微电子股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
盈方微电子股份有限公司
作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立
董事，2021 年度，我们严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的
规定，认真履行职责，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将我们 2021 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
博士生导师。毕业于中国科技大学物理力学专业，瑞士苏黎世高等理工大学电子
工程专业，博士学位。曾任沈阳工业大学教师，复旦大学博士后毕业留校从事科
研工作并执教，1992 年至 1994 年曾任汉诺威大学教授。现任职于复旦大学集成
电路设计实验室，从事教学科研，中颖电子股份有限公司独立董事，上海晶丰明
源半导体股份有限公司独立董事，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立
董事，苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事，上海洪博微电子有限公司执行董
事，盈方微电子股份有限公司独立董事。
教授，博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法
学硕士、法学博士，华东政法大学法学学科博士后，历任上海观庭观盛律师事务
所兼职律师、湛江国际仲裁院仲裁员、第十四届上海市普陀区政协委员、民进上
海市委社会与法制委员会委员。现任职于华东政法大学经济法学院，担任保险法
研究所所长，日本法研究中心主任，上海市保险学会副会长、上海市保险学会法
律专委会主任，上海市仲裁委员会仲裁员、上海市普陀区人民检察院廉政监督员、
上海市康昕律师事务所、睿再保创管理咨询（上海）有限公司董事，盈方微电子
股份有限公司独立董事。
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国注册会计师非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限
公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理，浙江振申绝热科技股份有
限公司独立董事。现任上海融玺创业投资管理有限公司风控总监，杭州金海岸文
化发展股份有限公司董事，浙江金鹰股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技
股份有限公司独立董事，盈方微电子股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未
在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我
们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况
们认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议，充分利用自身专业知识，
为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用；会议表决中我们对所有审议议案均
投了同意票。2021 年度，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，我们严格
按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，客观的发表独立意见。报告期内，
我们出席公司会议情况如下：
报告期内应出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
姓名
席董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数
洪志良 7 4 0 0 否 1
李伟群 7 4 0 0 否 1
杨利成 7 4 0 0 否 2
三、发表独立意见的情况
报告期内，我们对公司关联方资金占用和对外担保的情况、发行股份购买资
产并募集配套资金事项、内部控制评价报告、续聘2021年度审计机构、关联交易
等事项发表了独立、公正的独立意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体
股东的合法利益发挥了应有的作用。
于聘任会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见。
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行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见。
《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于审
定公司 2020 年董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于向相关机构申请综合授
信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于接受财务
资助暨关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，
并对 2020 年度关联方资金占用情况和 2020 年度对外担保情况发表了专项说明和
独立意见。
对关于公司符合恢复上市条件并申请公司股票恢复上市的事项和续聘 2021 年度
审计机构发表了同意的独立意见。
联交易事项发表了同意的独立意见。
项发表了同意的独立意见。
《关于计提、核销及转销资产减值准备的议案》发表了同意的独立意见，并对2021
年上半年度关联方资金占用情况和2021年上半年度对外担保情况发表了专项说
明和独立意见。
联交易事项发表了同意的独立意见。
项发表了同意的独立意见。
事项发表了同意的独立意见。
司召开第十一届董事会第十七次会议审议的发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案调整相关事项发表了同意的独立意见。
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四、提出建议的情况
姓名 建议
建议 1：第一，公司围绕高科技的芯片研发，可以进一步加强行业信息收集。第二，对
原来计划的项目，要更快的推进，尽早切入市场。第三，公司的发展方向中，除重视销
售外，同时要加大研发投入，设计出更具市场竞争力的产品。
洪志良
建议 2：公司需继续加强市场调研，获得更为精准的产品信息，指导芯片研发的方向。
建议 3：盈方微作为一家科技公司，要抓住国家大力支持集成电路产业发展的大好环境
下，持续加强研发队伍的培养与建设，弥补自身的不足，推动公司不断创新和提升。
建议 1：公司未来仍要持续做好内控建设和风险管理，符合监管的各项规则要求。
李伟群
建议 2：我认为在研发、营销方面还是要练好内功，管理层需要更好地谋虑未来的发展。
经过各项治理、管理的提升，公司的持续经营能力和自我造血功能得到全面恢复，建议
杨利成 公司再接再厉，进一步夯实规范治理理念，进一步提高经营效率、提高公司信息披露的
质量。
五、在董事会专业委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过委员总数
的一半且担任各委员会的主任委员。各位独立董事严格按照各委员会的《实施细
则》的相关规定，认真、勤勉地履行职责。
发展规划、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项、董事会关于暂停上市期
间公司为恢复上市所做主要工作的报告、公司符合恢复上市条件并申请公司股票
恢复上市、控股子公司对其全资子公司增资事项提出了很多宝贵的专业性建议，
并对公司的日常经营决策方面提出了一些科学的意见。
关审计计划、审计意见，及时跟踪审计工作进展，督促会计师及时、准确的出具
年度审计报告；独立董事与会计师充分交流，保证了公司业绩预告的准确性；针
对提交董事会审议的事项，独立董事适当的发表了独立意见，并对关联交易、发
行股份购买资产并募集配套资金事项、公司 2019 年度财务报表被出具保留意见
审计报告所涉及事项影响已消除的事项、公司未来三年股东回报规划（2021-2023
年）、续聘 2021 年度审计机构等事项出具了事前认可意见。
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司在任的董事、高管的年度薪酬进行了考核和确认。
六、对公司实地考察调研情况
报告期内，我们充分利用各种机会对公司进行现场考察，及时关注公司的日
常经营情况、重大资产重组、关联交易、财务状况、内控运行情况、信息披露情
况等事项，听取公司管理层汇报并交换意见；与公司其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系；时刻关注来自外部环境及市场变化对公司产生的影响，
履行了独立董事监督和指导的职责。对于需经董事会决策的重大事项，认真审阅
公司提供的信息报告，在此基础上，充分发挥自身的专业知识优势，积极向董事
会提出意见和建议，促进董事会决策的科学性，切实维护中小投资者利益。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
定期报告，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定执行信息披露，切实维护公司股东特别是中小股东的
合法权益。2021 年度，公司的信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉、尽责、忠实的履行职务，
独立、客观、审慎地行使表决权。
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和全体股东的利
益。
充分与会计师沟通，勤勉开展工作，有效保证了公司年度审计工作的进程，确保
公司年度报告的及时、准确披露。
政策，尤其加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规
的认识和理解，不断提高对投资者利益的保护能力。
八、其他工作情况
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以上是我们在 2021 年度履行职责情况汇报。2022 年，我们将继续本着诚信
与勤勉的精神，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充
分发挥独立董事的作用，切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推
动公司持续、健康、快速、稳定发展。
我们对公司董事会、管理层和相关人员在我们履职过程中给予的积极配合和
大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：洪志良、李伟群、杨利成
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