证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-006
新疆天顺供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2022 年 2 月 14 日 9：15，
结束时间为 2022 年 2 月 14 日 15：00。
应链股份有限公司四楼会议室。
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表
有表决权的股份 55,748,191 股，占公司股本总额的 51.2617％。其中：通过现
场投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权的股份 55,748,191 股，占
公司股本总额的 51.2617％；通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0 人，代
表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0.0000％。
师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，
审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意55,748,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 14,000股，占出席 本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数 的
股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，关联方新疆天顺投资集团有限公司为天顺股份控
股股东，王普宇、胡晓玲为天顺股份实际控制人，上述股东在审议本议案时回避
表决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 47,040,000 股，王普
宇 所 持 表 决 权 的 股 份 数 为 4,494,000 股 ， 胡 晓 玲 所 持 表 决 权 的 股 份 数 为
总表决情况：
同意 14,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 14,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并
出具法律意见书，律师认为：公司二 0 二二年第一次临时股东大会的召集召开程
序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
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