证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-021
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022
年2月14日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直
接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先
生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年年度报告》
《2021年年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》
《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况，公
司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律
法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉
尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东
的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董
事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司的《2021年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2021年的财务及经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度财务决算报告》无
异议，并同意提交股东大会审议。
《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年年度报告》相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控
制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》
拟定公司监事津贴为0万元人民币/年，在公司担任其他职务的监事，按公司薪酬考
核相关规定发放相关薪酬。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
董事会编制和审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变
或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全
体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提
交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分
配方案的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司根据生产经营需要对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况，
不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同
意此关联交易预计事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
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