证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-006
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
该议案在网络投票过程中，因存在股东网络投票操作失误情况，导致部分投
票无效，公司将另行发出召开股东大会的通知公告。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间
（二）股东大会召开的地点
湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%） 50.0488
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于聘任张学安
董事的议案
（二）5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 比例
序号 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
关于聘任张学安
,850
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
律师：黄薇 张晓婧
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均合法、有效。
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