森麒麟: 2021年度监事会工作报告_股票频道

青岛森麒麟轮胎股份有限公司
严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽
职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，
切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产
经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下：
一、 2021 年度监事会会议召开情况
法》
《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：
日期会议届次审议事项
议案
专项报告》的议案
第二届监事会 7、关于 2020 年度利润分配方案的议案
第十六次会议 8、关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规
划的议案
议案
的议案
案
的议案
案
订稿）的议案
使用可行性分析报告（修订稿）的议案
回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案
第二届监事会
第十七次会议
次修订）的议案
次修订稿）的议案
第二届监事会
第十八次会议
使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议
案
第二届监事会
第十九次会议
况的专项报告》的议案
第二届监事会
第二十次会议
第二届监事会 1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
第二十一次会议金管理的议案
券具体方案的议案
第二届监事会
第二十二次会议
专项账户并签订募集资金监管协议的议案
订稿）》的议案
第二届监事会已支付发行费用自筹资金的议案
第二十三次会议 2、关于使用募集资金向募投项目实施主体提供
借款以实施募投项目的议案
理的议案
监事的议案
第二届监事会
第二十四次会议
的议案
二、2021 年度监事会履职情况
（一）公司依法运作情况
行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年的决策程序、内
部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、
决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决
议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级
管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事
会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公
司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2021 年度财
务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
为：公司收购资产事项履行了相应的审批程序及信息披露义务，收购资产的
交易价格合理，无损害股东权益，无造成公司资产流失的情况。
（四）公司关联交易情况
必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东
利益的情况发生。
（五）公司内部控制评价报告核查情况
与核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效
执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运作情况。
（六）募集资金投入情况
为：2021 年度，公司募集资金的使用能够严格按照相关法律法规以及公司《募
集资金管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，没有违反法律
法规及损害股东利益的行为。
（七）建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况
行了检查和审核，认为：公司已建立《内幕信息知情人登记制度》，并及时
按照相关规定对制度进行修订。公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》
相关要求，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息
登记及保密工作。
三、 2022 年度监事会工作重点
《公司章程》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司
及股东利益。
（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行
监事会将继续严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护
公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险
管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对
董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告
真实、准确、完整。
（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平
监事会将有针对地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方
面的学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续
推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。2022 年，监事会将继续
遵循诚信原则，恪尽职守，认真履行监督职责，切实做好各项工作，促进公司健
康持续发展。
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