证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-020
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022
年2月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年2月4日
以通讯及直接送达方式通知全体董事。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，
董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会
议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》
《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会
工作报告》。公司现任独立董事徐文英、宋希亮、李鑫，前任独立董事张欣韵向董事
会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述
职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市
场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021年度总经理工作报告》。公司
董事会认为管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司
既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2021年度经营目标。工作报告内
容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况。
（四）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021年年度报告》的相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此
出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控
制自我评价报告》
《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度内部控制自我评
价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。
（六）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》
拟定公司独立董事津贴为10万元人民币/年（含税），非独立董事津贴为0万元人民
币/年。在公司担任公司经营管理职务的董事，按公司薪酬考核相关规定发放薪酬。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公
司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。
拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：
姓名 职务 薪酬（元/年）
林文龙 董事/总经理 949,700
秦靖博 董事/副总经理 396,000
金胜勇 董事/董事会秘书 780,000
许华山 董事/财务总监 888,000
范全江 副总经理 396,000
常慧敏 副总经理 480,000
姜飞 副总经理 777,600
姚志广 副总经理 660,000
说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公
司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于公司第三
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与
使用情况的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分
配方案的公告》（公告编号：2022-024）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海
通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于公司第三届董事
会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
三、备查文件
我评价报告的核查意见；
放与使用情况的核查意见；
易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
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