证券代码:301178 证券简称:天亿马 公告编号:2022-015
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事候选人提名情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议
通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
,提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事候选人。公司拟于 2022
年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议选举曹丽梅女士为
独立董事的相关议案。
二、独立董事候选人的任职情况
本次聘任后,独立董事候选人曹丽梅女士将存在超过五家以上公
司担任董事、监事或者高级管理人员的情形(包含公司),具体如下:
注册资本
序号 名称 经营范围 担任职务
(万)
有限公司 料、浓缩饲料生产、销售;添加剂预混合饲
料生产、销售;兽用化学药品、中兽药经营
(限分支机构经营);粮食收购、销售;化
工原料(除危险品)、饲料原料销售;轻工
机械、电子产品生产、销售(以上项目涉及
许可证的凭有效许可证经营);饲料添加剂
(凭有效许可证经营)生产、销售等。
注册资本
序号 名称 经营范围 担任职务
(万)
科技股份有限
桂润环境科技 7,630.00 环保设备研发、生产制造、销售;环境污染 独立董事
股份有限公司 治理工程的设计、施工(凭资质证经营);
园林绿化工程的设计、施工(凭资质证经营);
建筑机械设备的生产;建材加工生产(以上
项目具体以审批部门批准的为准);环保设
备的安装、维护;环保设施运营(凭资质证
经营);污水处理设施的维护
导体股份有限 备及电子产品的技术开发、设计与销售,国
公司 内贸易
业服务有限公 理服务;搬运装卸服务;家政服务;房屋租
司 赁服务
三、独立董事提名人的情况说明
公司第二届董事会在提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事
候选人时已关注了曹丽梅女士的任职情况。曹丽梅女士在上述公司担
任独立董事职位,并在南京孺子牛物业服务有限公司担任监事。其中,
南京孺子牛物业服务有限公司的注册资本和规模都比较小,在该公司
任职监事并不占用曹丽梅女士过多精力。
曹丽梅女士拥有会计学博士学位,任广东财经大学会计学院审计
系副教授,担任广东省财政厅绩效评价专家、广东省科技厅财务专家,
具备会计专业能力。曹丽梅女士亦向公司承诺将勤勉尽责、独立判断,
有效履行独立董事职责,协调好时间和精力参加公司日常内部会议及
其他履职工作,维护公司及全体股东利益。
综上所述,公司第二届董事会认为曹丽梅女士担任公司独立董事
不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
特此公告。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会