天亿马: 关于独立董事候选人的情况说明

来源:证券之星 2022-02-15 00:00:00
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     证券代码:301178     证券简称:天亿马       公告编号:2022-015
              广东天亿马信息产业股份有限公司
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
     整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、独立董事候选人提名情况
       广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
     董事会于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议,审议
     通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
     案》
      ,提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事候选人。公司拟于 2022
     年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议选举曹丽梅女士为
     独立董事的相关议案。
       二、独立董事候选人的任职情况
       本次聘任后,独立董事候选人曹丽梅女士将存在超过五家以上公
     司担任董事、监事或者高级管理人员的情形(包含公司),具体如下:
              注册资本
序号     名称                    经营范围             担任职务
               (万)
     有限公司                料、浓缩饲料生产、销售;添加剂预混合饲
                         料生产、销售;兽用化学药品、中兽药经营
                         (限分支机构经营);粮食收购、销售;化
                         工原料(除危险品)、饲料原料销售;轻工
                         机械、电子产品生产、销售(以上项目涉及
                         许可证的凭有效许可证经营);饲料添加剂
                         (凭有效许可证经营)生产、销售等。
              注册资本
序号     名称                    经营范围            担任职务
               (万)
     科技股份有限
     桂润环境科技    7,630.00 环保设备研发、生产制造、销售;环境污染 独立董事
     股份有限公司             治理工程的设计、施工(凭资质证经营);
                        园林绿化工程的设计、施工(凭资质证经营);
                        建筑机械设备的生产;建材加工生产(以上
                        项目具体以审批部门批准的为准);环保设
                        备的安装、维护;环保设施运营(凭资质证
                        经营);污水处理设施的维护
     导体股份有限             备及电子产品的技术开发、设计与销售,国
     公司                 内贸易
     业服务有限公            理服务;搬运装卸服务;家政服务;房屋租
     司                 赁服务
       三、独立董事提名人的情况说明
       公司第二届董事会在提名曹丽梅女士为第三届董事会独立董事
     候选人时已关注了曹丽梅女士的任职情况。曹丽梅女士在上述公司担
     任独立董事职位,并在南京孺子牛物业服务有限公司担任监事。其中,
     南京孺子牛物业服务有限公司的注册资本和规模都比较小,在该公司
     任职监事并不占用曹丽梅女士过多精力。
       曹丽梅女士拥有会计学博士学位,任广东财经大学会计学院审计
     系副教授,担任广东省财政厅绩效评价专家、广东省科技厅财务专家,
     具备会计专业能力。曹丽梅女士亦向公司承诺将勤勉尽责、独立判断,
     有效履行独立董事职责,协调好时间和精力参加公司日常内部会议及
     其他履职工作,维护公司及全体股东利益。
       综上所述,公司第二届董事会认为曹丽梅女士担任公司独立董事
     不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。
特此公告。
        广东天亿马信息产业股份有限公司
                        董事会

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