新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-014
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
于 2022 年 2 月 14 日（星期一）北京时间 14:30 召开；
会议室；
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东共计 4 人，代表股份 77,131,775 股，占上市公司
总股份的 20.0287％。通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占上市
公司总股份的 20.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上
市公司总股份的 0.0287％。
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中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 110,500 股，占上市公司总股份的
屈建琼出席了会议，董事会秘书王勇列席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立
董事候选人的议案》
表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000%。
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表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000%。
新疆合金投资股份有限公司
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董
事候选人的议案》
表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,276股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0009%。
表决结果：通过。
(三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候
选人的议案》
新疆合金投资股份有限公司
表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
表决情 况： 同意股 份数77,021,275股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
现场会议表决情况：
表决情 况： 同意股 份数77,131,775股， 占出 席会 议有效 表决 权股 份总数的
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意110,500股，占出
席会议中小股东所持股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
新疆合金投资股份有限公司
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
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