新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-018
新疆合金投资股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。经与会监事一致同意，
推举刘艳红女士召集并主持会议，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事
监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议
形成如下决议：
经与会监事表决，一致同意选举监事刘艳红女士担任公司监事会主席（简历
详见附件），任期与本届监事会任期一致。
同意该项议案的票数为 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：监事刘艳红女士简历
刘艳红女士：1975 年 6 月出生，汉族，本科学历。1997 年 6 月至 2002 年 6
月任中国工商银行沙区分行柜员，2002 年 6 月至 2010 年 7 月先后任新疆宏海房
地产开发公司办公室主任、财务总监助理，2010 年 7 月至 2012 年 6 月任新疆财
易通商务咨询有限公司运营总监，2012 年 6 月至今任新疆天盈房地产开发有限
责任公司行政办主任，2018 年 10 月至今任公司监事会主席。
刘艳红女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定的任职资格；不是失信被执行人。
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