证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-005
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 2 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第二
届董事会第二十四次会议，此前公司于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件
形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际
参加表决董事 8 名，其中董事马学沛、李之佳、独立董事李业和刘波
以通讯方式参加并行使表决权，公司监事、高级管理人员及议案相关
的董事候选人列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召集并主
持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》
”）、等法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）《广东天亿马信息产业股份有
限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
(一) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
公司第二届董事会任期已届满。根据相关法律法规及《公司章程》
规定，经公司董事会提名委员会审核，结合被推荐人个人履历、任职
资格、工作表现等情况，经审慎考察，提名林明玲女士、马学沛先生、
高俊斌先生、张毅先生、马淦江先生五人为公司第三届董事会非独立
董事候选人。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等法定信息披露媒体的《广
东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告
编号：2022-006）及相关公告。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：关联董事高俊斌回避表决。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛回避表决。
议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项
表决投票。
(二) 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》
经公司董事会提名委员会审核，结合被推荐人个人履历、任职资
格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名曹丽梅女士、
蔡浩先生、李洁芝女士三人为公司第三届董事会独立董事候选人，其
中曹丽梅女士为会计专业人士。三位候选人已通过深圳证券交易所培
训并取得独立董事资格。第三届董事会任期为三年，自股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时
报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等法定信息披露媒体
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-006）及相关文件。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项
表决投票。
(三) 会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于实际控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》，
关联董事马学沛、林明玲回避表决。
全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马技术”）
因业务需要，向供应商联想集团有限公司及其下属公司申请不超过人
民币 800 万元的信用额度（人民币元，下同），并由公司实际控制人
马学沛、林明玲夫妇以全部个人财产、夫妻共同财产提供最高保证金
额为 1,200 万元的不可撤销的连带责任保证担保。信用额度有效期为
一年，担保有效期为自签订保证书起至 2024 年 06 月 30 日。本次实
际控制人为天亿马技术提供担保未向公司收取担保费用，无需公司提
供反担保。
公司独立董事对该事项在会前进行了事前认可，会后发表了同意
的独立意见，保荐机构五矿证券有限公司出具了同意的核查意见。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊
登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等法定
信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于实际控制人
为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：
议案无需提交股东大会审议。
(四) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确
保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司（含并表范
围内控股子公司）使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签
署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构五矿证
券有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等法定信息披露媒体的《广东天亿马信
息产业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-008）。
议案需提交股东大会审议。
(五) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于修订<关联交易管理制度>的议案》
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）
》，
结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》部分条款作相应修
订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。
议案需提交股东大会审议。
(六) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《上市公司章程指引（2022 年修订）
》等相关法
律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
部分条款作相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。
议案需提交股东大会审议。
(七) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《上市公司章程指引（2022 年修订）
》《上市公司
股东大会规则（2022 年修订）》，公司对《股东大会议事规则》部分
条款作相应修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。
议案需提交股东大会审议。
(八) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》。
结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款作相应
修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。
议案需提交股东大会审议。
(九) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，加强公司内
部控制管理，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业
板上市公司规范运作》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管
理制度的规定》等法律法规和规章，公司制定了《内幕信息知情人管
理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于修订<
公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2022-009）和相关公告。
议案无需提交股东大会审议。
(十) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关
于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构的议案》。
经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分了解，认为中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任
能力，在为公司提供 IPO 项目以及 2020 年各专项审计和财务报表审
计过程中，遵循审计准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业
务约定书》所规定的责任与义务，符合为公司提供 2021 年度审计服
务的要求，现续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
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报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等法定信息披露媒体
的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计
机构的公告》
（公告编号：2022-012）。
议案需提交股东大会审议。
(十一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提请于 2022 年 3 月 4 日在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》等
法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开
议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
议决议》
第二十四次会议相关事项的事前认可意见》
第二十四次会议相关事项的独立意见》
部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》
控制人为全资子公司提供担保暨偶发性关联交易事项的核查意见》
特此公告。
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