新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-016
新疆合金投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以《公司章程》规定的形式送达各位董事。经全体董事推举，会议
由甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参
与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议
形成如下决议：
（一）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
经与会董事表决，一致同意选举甘霖先生担任公司董事长，任期与本届董事
会一致；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
其中甘霖先生任主任委员；
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其中龚巧莉任主任委员；
其中陈红柳任主任委员；
其中高文生任主任委员；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长提名，董事会聘任甘霖先生担任公司总裁（简历详见附件），任期
与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生、王勇先生、白巨强先生担任公司副
总裁（简历详见附件），任期与本届董事会一致；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会聘任王勇先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），
任期与本届董事会一致；
王勇先生的通讯方式如下：
电话/传真：0903-2055809
邮箱：hejintouzi@163.com
联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经公司总裁提名，董事会聘任李刚先生担任公司财务总监（简历详见附件），
任期与本届董事会一致；
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、独立董事意见
公司独立董事对第十一届董事会第一次会议审议的第 3-6 项议案发表了明
确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十一届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》
四、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年二月十五日
新疆合金投资股份有限公司
附件：高级管理人员简历
甘霖先生：1987 年 11 月出生，汉族，本科学历。2010 年 6 月至 2012 年 8
月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月
任新疆天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 月至 2021 年 10 月任
新疆天盈房地产开发有限责任公司执行董事、总经理，2018 年 9 月至 2021 年 10
月任霍尔果斯通海股权投资有限公司执行董事、总经理，2018 年 10 月至今任公
司董事，2021 年 10 月至今任公司董事长、总裁。
甘霖先生为公司实际控制人，公司控股股东霍尔果斯通海股权投资有限公司
持有公司 77,021,275 股股份（占公司总股本的 20%），甘霖先生持有霍尔果斯通
海股权投资有限公司 60%的股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与董事李强先生为一致行
动人外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
李刚先生：1979年11月出生，汉族，本科学历，高级会计师，高级物流师。
年至2018年任天津市特变电工变压器厂总会计师；2019年1月至今任公司副总裁、
财务总监，2021年10月至今任公司董事。
李刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
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被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
王勇先生：1987年2月出生，汉族，中共党员，会计硕士，中级会计师，中
级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立
董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格，2014年7月
至2016年4月任山东惠发食品股份有限公司董事会办公室经理；2016年4月至2021
年9月任广汇物流股份有限公司证券部经理助理，2021年10月任新疆合金投资股
份有限公司董事会秘书、副总裁。
王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格；不是失信被执行人。
白巨强先生：1964 年 12 月出生，满族，大专学历，中共党员。1986 年 7
月至 1990 年 4 月任沈阳合金厂设备技术组技术员、工程师，1990 年 4 月至 1994
年 8 月任沈阳合金股份有限公司设备车间主任，1994 年 8 月至 2008 年 8 月分别
担任沈阳合金材料有限公司生产处副处长、生产部部长、副总工程师，2008 年 8
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月至 2016 年 4 月任沈阳合金材料有限公司副总经理，2016 年 4 月至今任沈阳合
金材料有限公司总经理，2019 年 8 月至今任公司副总裁。
白巨强先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得
担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
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