股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2022-003
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 14 日下午 14：30 开始
网络投票时间：2022 年 2 月 14 日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼
会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代表共计 121 人，代表股份
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 116 人，代表股份 192,186,976
股，占公司总股份的 51.6494％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表 5 人，代表股份 6,117 股，占公
司总股份的 0.0016％。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加投票的中小投资者 115 人，代表股份 8,057,863 股，占公司
总股份的 2.1655％。
分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以
现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通
过了如下议案：
。
表决结果：同意 192,192,289 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.9996％；反对 804 股，占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过，选举梁岩峰先生
为第七届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果：同意 8,057,059 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 99.9900％；反对 804 股，占出席会议
有表决权的中小投资者所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份
的 0％。
三、律师出具的法律意见
年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
、《公司章程》
及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会
议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
四、备查文件
议》
；
《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》
。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十五日
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