证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2022-007
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章
程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十五次会议于2022年2月11日以通讯方式通知各位董事，于2022
年2月14日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5
名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。会议由董事长朱志刚先生召集并主持，
会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。全体董事对议案表
决情况如下：
一、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司
延续互保关系的议案》
浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）及其全资子公司
（以下简称“时代金泰方”）拟与公司及控股子公司延续互保关系并互相为对方
对外融资提供担保。为满足公司对外融资需要，时代金泰方拟继续无偿为公司及
控股子公司对外融资提供合计最高不超过人民币10亿元的担保总额度。本着“公
平、互利、对等”原则，公司及控股子公司拟继续无偿为时代金泰及其全资子公
司浙江飞达环保材料有限公司（以下简称“飞达环保”）对外融资提供合计最高
不超过人民币7.5亿元的担保总额度。
在公司及控股子公司为时代金泰方提供的担保总额度7.5亿元内，担保双方
可根据实际融资需求分次使用担保额度，并分次签订正式担保协议，担保总额度
的有效期限自额度生效之日起至担保总额度余额用尽之日止。同时董事会提请股
东大会授权公司董事长签署正式担保协议，授权期限为自本次担保总额度经公司
股东大会审议通过之日起至额度余额用尽之日止。
经审议上述担保事项，公司董事会认为：公司及控股子公司本次对外担保对
象时代金泰、飞达环保的财务状况和信用状况良好，公司与时代金泰双方此前已
延续互保关系多年并保持了良好的企业关系，双方在历次实际对外融资业务开展
中，忠实诚信地履行担保义务，未出现任何违约或违法违规行为；同时基于双方
公司在未来自身业务开展对资金的需求情况，以及“公平、互利、对等”原则，
双方拟延续互保关系并互相提供担保。本次担保事项有利于公司对外融资业务的
正常开展，满足公司日常生产经营对资金的需求，从而促进公司健康稳定发展。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其
全资子公司延续互保关系的公告》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据中国证监会近期发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》相关
规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修正案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会拟定于2022年3月2日（星期三）下午14:00在浙江省杭州市
萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2022年第
一次临时股东大会，会议将审议本次董事会审议通过的且尚需公司股东大会审议
的议案。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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