股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-005
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第
六次会议于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体
董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
八人，实际参加会议董事八人，公司部分监事和高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，
独立董事发表了独立意见。董事会选举梁岩峰先生为第七届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员
的议案》
，独立董事发表了独立意见。董事会选举梁岩峰先生为第七届
董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于中远海运科技股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议
案》
，作为授予对象的关联董事王新波先生回避了表决，独立董事发表
了独立意见。公司董事会同意对首次授予的 95 名符合解锁条件的激励
对象在第一个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,440,080 股。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期
解锁条件达成的公告》
（公告编号：2022-007）。
易议案》
。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠
的关联交易议案》
，关联董事梁岩峰先生、李国荣先生、方楚南先生、
刘竹声先生回避了表决，独立董事发表了事前确认意见和独立意见。
公司董事会同意向中远海运慈善基金会捐赠 100 万元。具体内容详见
公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：
。
三、备查文件
《独立董事关于 2022 年向中远海运慈善基金会捐赠的关联交易
的独立意见》；
见》
。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十五日
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