证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-3
湖南华菱钢铁股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第七届董事会
第二十五次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022
年 2 月 11 日发出。会议发出表决票 8 份，收到表决票 8 份。本次会议的召开符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16
日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》
相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，
其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）提名，
公司第八届董事会非独立董事候选人为：肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳
向宏先生、李建宇先生、王学延先生（简历附后）。
公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交
公司股东大会选举。
公司第七届董事会任期即将届满，管炳春、张建平、谢岭自 2016 年 2 月 16
日担任公司独立董事至今已满 6 年，无法再担任公司独立董事。根据《公司章程》
相关规定，公司董事会现进行换届选举，组建第八届董事会，由 9 名董事组成，
其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经控股股东华菱集团提名，公司第八届董事会独立董事候选人为：赵俊武先
生、肖海航先生、蒋艳辉女士（简历附后）。
公司独立董事对此事项进行了事前审查，并发表了独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该议案尚需提交
公司股东大会选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议后方可提交公司股东大会选举。
案》
公司董事会提议于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
附 1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历
肖尊湖，男，汉族，1970 年 10 月出生，湖南涟源人，中共党员，工程硕士，
正高级工程师。1995 年 7 月参加工作，历任湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢
厂转炉车间副主任、主任，转炉炼钢厂厂长助理、副厂长，炼钢项目部副经理，
定代表人）、总经理，党委书记、执行董事（法定代表人）。现任湖南华菱钢铁集
团有限责任公司党委书记、董事长。截至本公告披露日，肖尊湖未持有华菱钢铁
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责
任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
易佐，男，汉族，1962 年 9 月出生，湖南常德人，中共党员，硕士研究生，
高级会计师。1983 年 7 月参加工作，历任湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务处副
处长、处长，党委副书记、副总经理、总会计师、纪委书记，党委书记。现任湖
南华菱钢铁集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，湖南华菱钢铁股份有
限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，易佐持有华菱钢铁股票 114,555
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任
主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
肖骥，男，汉族，1967 年 11 月出生，湖南衡阳县人，中共党员，工商管理
硕士，会计师。1988 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司财务处科长，
销售处副处长，财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师，现
任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届
董事会董事、财务总监。截至本公告披露日，肖骥未持有华菱钢铁股票，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信
惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
阳向宏，男，汉族，1972 年 9 月出生，湖南衡南人，中共党员，工商管理
硕士，政工师。1991 年 7 月参加工作，历任衡阳华菱钢管有限公司办公室副主
任，总经理办秘书、副主任，党委办主任、总经理办主任兼档案管理处处长，湖
南华菱钢铁股份有限公司人力资源部部长，证券部部长，总经济师，董事会秘书
兼总经济师。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、副总经理、董事会
秘书，湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，阳向
宏未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李建宇，男，汉族，1971 年 5 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，
工程硕士，高级工程师。1994 年 8 月参加工作，历任湘钢华光线材公司轧钢车
间主任、副总经理，湖南华菱湘潭钢铁有限公司高线厂副厂长、棒材厂厂长、市
场部部长、采购部部长、销售部部长、总经理助理、副总经理，现任华菱湘钢执
行董事（法定代表人）、总经理。截至本公告披露日，李建宇未持有华菱钢铁股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任
主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王学延，男，汉族，1964 年 4 月出生，湖南双峰人，中共党员，本科学历，
高级经济师。1985 年 7 月参加工作，历任长沙市电子中专教师，湖南省统计局
主任科员，建行湖南省分行建经处副主任科员、办公室副主任科员、东瓜山分理
处副主任、白沙办事处副主任，汝城县副县长，建行湖南省分行委托代理处副处
长（主持工作）、信息统计处处长，建行自治州分行行长，信息中心主任、信息
调研部总经理、办公室（党委办公室）主任、党委办公室主任、资产管理部（投
资银行部）总经理、资管业务财富管理专家。截至本公告披露日，王学延与本公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
附 2：公司第八届董事会独立董事候选人简历
赵俊武，男，汉族，1963 年 2 月出生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后，
澳大利亚纽卡斯尔大学 MBA。1994 年参加工作，历任新加坡标准与工业研究院
高级研究员、新加坡温兄弟集团工厂运营经理，澳洲必和必拓集团研发部项目经
理，贝卡尔特集团比利时总部技术经理、江阴工厂副总经理、亚洲研发中心总经
理，江苏环太集团首席运营官，蓝思科技集团副总裁、湘潭公司和长沙公司总经
理、集团投资部副主任、集团董事长特别助理，贝卡尔特全球太阳能事业部总裁，
奥音科技集团首席执行官。现任 Vitalo Asia 亚洲区总裁，湖南华菱钢铁股份有限
公司第七届董事会董事。截至本公告披露日，赵俊武与本公司的控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
肖海航，男，汉族，1964 年 6 月出生，湖南韶山人，中共党员，硕士研究
生，电气工程及自动化专业、高级工程师。1984 年参加工作，历任东方电气集
团东方电机有限公司副主任工程师、技术管理部副部长等职。现任东方电气集团
东方电机有限公司主任工程师，电工钢学委会委员，全国专业计量技术委员会磁
学工作组成员。截至本公告披露日，肖海航与本公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
蒋艳辉，女，汉族，1981 年 8 月出生，湖南株洲人，中共党员，会计学硕
士，管理科学与工程博士。2009 年参加工作，历任湖南大学会计学院助理教授，
工商管理学院助理教授、硕士生导师，信息管理系党支部书记。现任湖南大学工
商管理学院副教授、博士生导师，MPAcc 教育管理中心主任，湖南省会计学科
联盟秘书长，兼任万鑫精工（湖南）股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，
蒋艳辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有华菱钢铁股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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