证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-017
诺德投资股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第九届董事会第四
十九次会议于 2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2021
年股票期权激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2022 年 2 月 14 日，
向 9 名激励对象授予预留股票期权 150.00 万份。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向
激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于 5 名激励对象已离职，根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定，其
已获授但尚未行权的 73.87 万份股票期权不得行权并由公司注销。根据股东大会授权，
公司董事会决定作废上述 5 人的股票期权共计 73.87 万份。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会对此发表了核查意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注
销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投
资股份有限公司担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投
资股份有限公司担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投
资股份有限公司担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德投
资股份有限公司担保公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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