证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2022-011
森特士兴集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 02 月 08 日以通讯形式发出会议通知，并于
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举刘爱森先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任
期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（二）审议通过了《森特股份关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议
案》
第四届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：刘爱森先生、马传骐先生，石小敏先生，主任委员由刘爱森先
生担任；
审计委员会：马传骐先生、石小敏先生、蒋东宇先生，主任委员由独立董事
马传骐先生担任；
提名委员会：石小敏先生、王琪先生、刘爱森先生，主任委员由独立董事石
小敏先生担任；
薪酬与考核委员会：王琪先生、石小敏先生、李文学先生，主任委员由独立
董事王琪先生担任。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（三）审议通过了《森特股份关于聘任总经理的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任蒋东宇先
生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（四）审议通过了《森特股份关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长刘爱森先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任徐晓楠先
生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（五）审议通过了《森特股份关于聘任财务总监的议案》
经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王旭女士
为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
（六）审议通过了《森特股份关于聘任副总经理的议案》
经总经理蒋东宇先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意：
聘任翁家恩先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任颜坚先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任叶渊先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任陈俊臣先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
聘任高伟先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票数
占有效表决票的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
附件：董事长、董事会各专门委员会、总经理、董事会秘书、财务总监、副总
经理简历
董事长：
刘爱森先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国
际工商学院，硕士学历。曾任聚亨企业集团（泰国）有限公司主任工程师，现任
美丽华夏生态环境科技有限公司董事，北京士兴盛亚投资有限公司监事，北京烨
兴钢制品有限公司监事，森特（北京）国际建筑系统有限公司董事，美丽华夏大
数据研究院有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴集团股份
有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司董事长。
董事会各专门委员会：
马传骐先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国
际工商学院，硕士学历，高级会计师，曾任北京工业投资有限公司副总经理，北
京汽车投资有限公司财务总监，北京汽车集团有限公司董事兼财务总监等职务，
现任中铁特货物流股份有限公司独立董事，森特士兴集团股份有限公司独立董事。
石小敏先生，1950 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，
本科学历，学士学位。曾就职于国家体改委，中国经济体制改革研究会副会长，
现任森特士兴集团股份有限公司独立董事。
王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。曾任建设部科技专家委员
会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员，中国环境科学研究院固体废物污
染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防治研
究室主任，北京市政府顾问等，现任北京中科润宇环保科技股份有限公司董事，
森特士兴集团股份有限公司独立董事。
李文学先生，1966 年生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，硕士学历。
曾任陕西金山电器有限公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记，隆基绿能科
技股份有限公司党委书记、副总裁，现任森特士兴集团股份有限公司董事。
总经理：
蒋东宇先生，1975 年生，中国国籍，毕业于中央财经大学，硕士学历。曾
任伊莱克斯家用电器中国有限公司客户服务和物流经理，固特异轮胎亚太区物流
和客户供应链总监，隆基绿能科技股份有限公司供应链管理中心总经理、战略管
理中心总经理。现任森特士兴集团股份有限公司董事，森特士兴集团股份有限公
司总经理。
董事会秘书：
徐晓楠先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻
斯特大学法学院，硕士学历。曾在中国石化任法律事务经理等职务，现任森特士
兴集团股份有限公司董事会秘书。
财务总监：
王旭女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油
大学（北京），硕士学历，注册税务师、国际注册内部审计师，曾任森特士兴集
团审计部经理、财务部经理、财务副总监等职务，现任森特士兴集团股份有限公
司财务总监。
副总经理：
翁家恩先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福州士兴钢
品有限公司员工，现任森特航天环境技术有限公司执行董事，兰州士兴钢结构有
限公司执行董事兼总经理，上海瑞凌节能材料有限公司董事，森特士兴集团股份
有限公司董事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
颜坚先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任森
特士兴集团股份有限公司工程部项目经理，森特士兴集团股份有限公司武汉公司
总经理，森特士兴集团股份有限公司上海公司总经理，森特士兴集团股份有限公
司国际事业部总经理，现任森特士兴集团股份有限公司副总经理。
叶渊先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任北
京佳讯飞鸿信息技术有限公司副总经理，北京北维晓通科技有限公司事业部总经
理，北京松柏世纪信息技术有限责任公司副总经理，北京森特投资管理有限公司
董事，美丽华夏生态环境科技有限公司董事长，森特士兴环保科技有限公司经理,
执行董事，北京民福广胜科技有限公司董事，广州工控环保科技有限公司董事，
广州带路通科技发展有限公司董事，中建八局环保科技有限公司董事，森特士兴
集团股份有限公司副总经理。
陈俊臣先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
森特（北京）国际建筑系统有限公司监事，森特士兴集团股份有限公司副总经理。
高伟先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任森
特士兴集团股份有限公司监事，现任森特士兴集团股份有限公司上海分公司总经
理，上海森环筑环境治理有限公司执行董事，上海瑞凌节能材料有限公司董事，
森特士兴集团股份有限公司副总经理。
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