证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-008
云南锡业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
告形式向公司全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，2022 年 2
月 14 日披露了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告。
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 2 月 14 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 226 户，
代表股份数量合计为 912,463,196 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952
股（扣除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 55.4419 %。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 户，代表股份数量合计
为 726,961,266 股，占公司有表决权股份总数的 44.1706%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 220 户，代表股份数量合计为
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
中小投资者持股数量计算）共 223 户，代表有表决权的股份数量合计为
的中小股东 3 户，代表有表决权的股份数量合计为 521,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0317%。通过网络投票的中小股东 220 户，代表有表决权的股
份数量合计为 185,501,930 股，占公司有表决权股份总数的 11.2712 %。
列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大
会。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下
议案：
签订并继续履行关联交易合同的议案》
出席会议有 同意 反对 弃权
表决
表决权的股 股份数量 占出席会议有表 股份数量 占出席会议有表决 股份数 占出席会议有
情况
份数量（股） （股） 决权非关联股份 （股） 权非关联股份数量 量（股） 表决权非关联
数量的比例（%） 的比例（%） 股份数量的比
例（%）
总表决
情况
占出席会议的中 占出席会议的
其中：中 占出席会议的中小
小股东有表决权 中小股东有表
小股东 股东有表决权股份
股份数量的比例 0 决权股份数量
表决情 186,023,430 180,487,030 数量的比例（%）
（%） 5,536,400 的比例（%）
况
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》有关规定，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（所持股
份数为：542,607,311 股）、控股股东的一致行动人云南锡业集团（控股）有限
责任公司（所持股份数为：177,922,654 股）和个旧锡都实业有限责任公司（所
持股份数为：5,909,801 股）为关联股东，上述股东均回避表决该议案。
议案》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
股份数量的比例 0
表决情 186,023,430 179,810,430 6,213,000 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
同意 反对 弃权
出席会议有
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决 占出席会议
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例 有表决权股
份数量（股） （股） （股） （股）
比例（%） （%） 份数量的比
例（%）
总表决
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
股份数量的比例 0
表决情 186,023,430 179,789,102 6,234,328 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及贵公司《章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；
出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法、有效。
五、备查文件
有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十五日
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