证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-005
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 96,657,786 股，占上市公司总
股份的 28.7088％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,297,286 股，
占上市公司总股份的 28.0077％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 2,360,500
股，占上市公司总股份的 0.7011％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 14,988,414 股，占上市公
司总股份的 4.4518％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,627,914
股，占上市公司总股份的 3.7507％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议
案：
议案 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 95,827,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1411％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,158,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 95,827,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1411％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,158,214 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人
员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
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