证券代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2022-005
福建省永安林业(集团)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间:2022 年 2 月 14 日下午 15:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
的有关规定。
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 21 人,代表股份 96,657,786 股,占上市公司总
股份的 28.7088%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 94,297,286 股,
占上市公司总股份的 28.0077%。通过网络投票的股东 16 人,代表股份 2,360,500
股,占上市公司总股份的 0.7011%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 18 人,代表股份 14,988,414 股,占上市公
司总股份的 4.4518%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 12,627,914
股,占上市公司总股份的 3.7507%。通过网络投票的中小股东 16 人,代表股份
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决通过以下议
案:
议案 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况:
同意 95,827,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1411%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,158,214 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
议案 2.00 关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况:
同意 95,827,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1411%;反对
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 14,158,214 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4611%;反对
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人
员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
特此公告!
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会