证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2022-027
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年2月14日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月14日上午
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 2 月 14 日
的方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10人 ， 代 表 股 份
通 过 网络 投 票的 股 东共 11人， 代表 股 份 318,940 股， 占 公司 股 份总 数 的
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共21人，代表股份116,808,796
股，占公司股份总数的54.8056%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共12人，代
表股份520,100股，占公司股份总数的0.2440%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
表决情况：
同 意 116,740,296 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意451,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的86.8295%；反对52,400股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的10.0750%；弃权16,100股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的3.0956%。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
表决情况：
同 意 116,756,396 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意467,700股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的89.9250%；反对52,400股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的10.0750%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
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