老百姓: 老百姓独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见_股票频道

老百姓大药房连锁股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司
治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四
届董事会第十二次会议审议的《关于更换独立董事的议案》及《关于更换第四届
董事会专门委员会部分委员的议案》发表独立意见如下：
见
（1）经审阅独立董事候选人谢子期先生的个人履历及声明等资料，我们认
为：上述独立董事候选人具备相关专业知识和工作经验，且不存在《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未曾受过证监会
及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场
禁入处罚期限未满的情况，符合独立董事任职资格。
（2）公司董事会对本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意在上海证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立
性审核无误后，将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。
委员的议案的独立意见
由于独立董事周京女士因个人原因申请辞去独立董事及提名、薪酬与考核委
员会的职务，公司董事会下属的提名、薪酬与考核委员会中原来由其担任的主任
委员职务将出现空缺，为保证董事会提名、薪酬与考核委员会的正常运转和职能
发挥，我们同意在上海证券交易所对议案一中独立董事候选人的任职资格和独立
性审核无误和公司股东大会审议通过后，更换相关委员组成新的提名、薪酬与考
核委员会。
独立董事：周京、黄伟德、武连峰

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