证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2022-013
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%) 53.7173
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董
事长刘燕先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,189,641,259 99.7993 2,391,050 0.2005 500 0.0002
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%
)
监事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师:晏国哲、贡嘉文
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出
席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
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