证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-008
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
（2）网络投票时间：2022年2月14日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2022年2月14日9:15至15:00的任意时间。
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能
源股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
份 284,089,900 股，占公司总股份的 40.2326％。
总股份的 0.0086％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本
次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议的议案1采取累积投票方式进行表决。股东代理人
可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表
的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。
表决结果如下：
议案 1：关于更换公司董事的议案（本议案采取累积投票制)
的议案
总表决情况：
同意 284,091,435 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,535 股。
表决结果：通过。
议案
总表决情况：
同意 284,091,435 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,535 股。
表决结果：通过。
议案 2：关于调整独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 284,102,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同 意 12,400 股 ， 占 出 席会 议 的中 小 股东 所 持股 份的
占出席会议的中小股东所持股份的 32.9489％。
表决结果：通过。
上述议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于2022年1月28日在《证券时报》
《证 券 日 报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯 网（ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所白帆律师、赵东伟律师为本次股东大
会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、参与投票表决的股东及出席会议的
人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和结果合法有
效。
四、备查文件
大会决议。
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