证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2022-09
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2022年2月14日下午14:30。
网络投票时间：2022年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 2 月 14 日 上 午
投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日上午9:15-下午15:00的任
意时间。
集团大厦 8 层会议室
规则》
、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2022年2月9日，公司股份总数为
出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份176,095,452
股，占公司有表决权股份总数的52.1964%。其中，参加现场投票的股
东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总
数的39.7937%；参加网络投票的股东4人，代表股份41,843,319股，占
公司有表决权股份总数的12.4028%。公司董事、监事、高级管理人员
及律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
（一） 关于审议公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
同意41,795,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
的0.1133%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集
团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,961,482股，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.2787%；弃权0股(其中，因未投票默认弃
权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：通过。
（二）关于与中成集团签署《委托协议之终止协议》及《委托管
理协议》的议案
同意41,795,919股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
的0.1133%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0%。关联股东中国成套设备进出口集
团有限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,961,482股，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
东有效表决权股份总数的0.2787%；弃权0股(其中，因未投票默认弃
权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份
总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若
其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
五、备查文件
〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二二年二月十五日
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