证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-011
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间为：2022年3月2日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2022年3月2日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3
月2日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为2022年3月2日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截止2022年2月24日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避
表决，具体详见公司2022年2月15日披露于巨潮资讯网《关于对外投资设立合资
公司暨关联交易的公告》（2022-010），以上股东不出席本次股东大会，亦不接
受其他股东委托投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议
案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》、
《中
国证券报》和2022年2月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资
设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-010）。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决
单独计票，并及时公开披露，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资
产管理有限责任公司需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
（一）登记方式
书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
卡及持股凭证等办理登记手续；
前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（二）登记时间
（三）登记地点
河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司董事会办公室。
（四）会议联系方式及其他事项
联系人：姚明岩
电话：0377-63865031
传真：0377-63167800
本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
邮编：473003
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件1)
六、备查文件
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2022
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于对外投资设立合资公
司暨关联交易的议案》
二、本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
回 执
截至2022年2月24日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票
股，拟参加公司2022年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每
页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
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