证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2022-004
湖南机油泵股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在
一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有
关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
对本激励计划拟授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激
励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励
计划的激励对象主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会会议审议股权
激励计划 5 日前披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟为参股公司湖南东嘉智能科技有限公司（以下简称“东嘉智能”）的
银行授信及融资提供 5,300 万元最高额保证担保，并授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关
法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次对外担保事项是为
满足东嘉智能建设“电动控制器智能产线项目”的资金需求，保障其经营业务的
正常开展，符合公司发展战略发展需要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
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