证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-007
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日
通过邮件发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于 2022 年 2 月 14
日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相
关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
近日公司收到独立董事周京女士的辞职报告，周京女士因个人原因申请辞去
独立董事及提名、薪酬与考核委员会的职务。经公司控股股东老百姓医药集团有
限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事会同意选举谢
子期先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公 告 的《关于更换独立董事及 相关专门委员会委员的公告》（公告编号：
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过了《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》
为保证董事会提名、薪酬与考核委员会的正常运转和职能发挥，提请独立董
事候选人谢子期先生成为新的提名、薪酬与考核委员会委员并担任主任委员职
务。新的提名、薪酬与考核委员会由谢子期先生、黄伟德先生、黄玕先生 3 名董
事组成，其中谢子期先生为主任委员。由于新任独立董事尚需股东大会审议通过，
上述专门委员会的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公 告 的《关于更换独立董事及 相关专门 委员会委员的公告》（公告编号：
表决结果: 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》
同意公司原副总裁杨芳芳女士职务调整，不再担任公司副总裁职务，改任其
为中药事业部总经理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公告的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 3 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
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