证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-009
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十七会议的通知于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 2 月 14
日以现场会议和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经
理李智超先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
公司董事会认为设立合资公司有利于企业转型升级和未来发展，同意拟与杭
州智元研究院有限公司共同出资，设立中光学（杭州）智能光电有限公司(具体
名称以工商登记为准)。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该议案具体内容详见
联交易的公告》
、《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联股东高巍、段永胜、万毅、
徐斌回避表决。决议通过。
同意于 2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 15：00 采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会应提请股东大会
审议的相关事项。具体详见公司 2 月 15 日刊登于巨潮资讯网《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
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