证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-008
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
近日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事
周京女士的辞职报告，周京女士因个人原因申请辞去独立董事及提名、薪酬与考
核委员会的职务。周京女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，独立董事的辞职报告将于公司召开股东大会增补选举新任独立董事后生
效。在此期间，周京女士仍将继续履行独立董事及其在提名、薪酬与考核委员会
中的职责。周京女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司
治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周京女士所做出的
贡献表示衷心感谢！
公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于更换独立董事的议案》及《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》。
经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，谢子期先生具备独立性，不属于在
上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。公司
董事会同意提名谢子期先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选
人，同时谢子期先生将继任周京女士在第四届董事会提名、薪酬与考核委员会中
的主任委员职务。独立董事候选人的履职能力和独立性需经上海证券交易所审核
通过后方能提交股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董
事会届满时为止。
公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人谢
子期先生的提名、审核及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其
具备相关专业知识和工作经验，且不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》中规定不得担任公司董事的情形；未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的情况，
符合独立董事任职资格。独立董事同意提名谢子期先生担任公司第四届董事会独
立董事候选人并提请公司股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
谢子期先生，1977 年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000 年
获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪财务工程师，德意志
银行副总裁等，从事金融投资工作 20 余年。现任亚太市场高科技创投基金投资
合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事。谢子期先生未持有公司股份，与公司
董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
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