股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-016
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2022年第一次临时
股东大会，并于2022年1月29日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
【2022-014】，根据相关规则的要求， 现对本次股东大会再次通知并就有关事
项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022
年第一次临时股东大会的议案》。
大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
现场会议时间：2022年2月21日【星期一】下午2:00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月21日9:15
－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月21日9:15至15:00期间的
任意时间。
（1）截止 2022 年 2 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
注 1：第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
注 2：第（2）项议案应当以股东大会特别决议通过。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
以上议案经公司第十一届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情况请
查阅 2022 年 1 月 29 日公司于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公告名称：《2022 年度日常关联
交易预计公告》、《第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《公司章
程修订案》、《模塑科技股东大会议事规则(2022)》。
四、会议登记等事项
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭
证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、
股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份
证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董
秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
交通费用自理。
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
六、备查文件
江南模塑科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
（2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00
代表议案 2，依此类推。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
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