鹏欣资源 2022 年第一次临时股东大会材料
鹏欣环球资源股份有限公司
二零二二年二月二十三日
鹏欣资源 2022 第一次临时股东大会材料
鹏欣环球资源股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常
秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝
其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示
以下证件和文件：
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭
证和法人股东账户卡。
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东
账户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行
发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。
鹏欣资源 2022 第一次临时股东大会材料
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表
决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表
示，多选或不选均视为“弃权”。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代
表和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重
组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，
本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维
护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见书。
鹏欣资源 2022 第一次临时股东大会材料
鹏欣环球资源股份有限公司
会议时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）14 点 00 分
会议地点：上海闵行区联航路 1188 号 21 号楼 2 楼
会议主持人：董事长王晋定先生
会议主持人报告会议出席情况
一、宣布会议开始
二、宣读、审议议案
有关事项的议案》
三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
四、宣布计票、监票人。
五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统
计）。
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读会议现场投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、宣布会议结束。
鹏欣资源 2022 第一次临时股东大会材料
议案一：
关于公司《第二期员工持股计划（草案）
》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2022 年 1 月 30 日召开 2022 年第一次职工代表大会，就拟实施公司第二
期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议
同意公司实施本次员工持股计划。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司
员工对公司的责任意识，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，并结合公司实际情况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《第二期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站发布的《第二期员
工持股计划（草案）》及其摘要。
该议案已经 2022 年 1 月 30 日召开的公司第七届董事会第十九次会议和第七届
监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
鹏欣资源 2022 第一次临时股东大会材料
议案二：
关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公
司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了公司《第二期员工持股计划管理
办法》。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站发布的《第二期
员工持股计划管理办法》。
该议案已经 2022 年 1 月 30 日召开的公司第七届董事会第十九次会议和第七届
监事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
鹏欣资源 2022 第一次临时股东大会材料
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
员工持股计划有关事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董
事会办理本次员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划
作出相应调整；
部事宜；
规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上
述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案已经 2022 年 1 月 30 日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通
过，现提交本次股东大会审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
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