证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临 2022-011
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
二十二次会议于 2022 年 2 月 14 日(星期一)在公司会议室以现场的方式召开。
经全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知已于 2022 年 2 月 14 日通过邮
件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持,会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,经与会
监事书面表决并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会