证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2022-003 号
中粮糖业控股股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会
议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以
通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。
截至 2021 年末，公司募投项目中伊犁新宁糖业技术升级改造项目、焉耆糖
业技术升级改造项目、额敏糖业技术升级改造项目、新源糖业技术升级改造项目
和四方糖业干法输送项目 5 个甜菜糖项目已完成建设并达到预定可使用状态，拟
对上述项目结项，募集资金专户的节余募集资金（含利息）将全部用于支付项目
工程和项目设备尾款，已有明确用途。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司拟将江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高产高糖糖料蔗基地建
设项目达到预计可使用状态日期调整到 2023 年 12 月；将北海糖业 800 吨/日二
步法技改项目达到预计可使用状态日期调整到 2022 年 6 月。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止部分投资项目并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
公司拟终止崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高糖糖料蔗基地
建设项目和昌吉糖业技术升级改造项目 2 个项目，并将其剩余募集资金永久补充
流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次将募投项目部分结项、延期以及终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金事项的相关审议程序，符合中国证监会和上海证券交易所的
相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；公司本次将募投项目部
分结项、延期以及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经
营情况和长远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降
低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月十四日
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