证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2022-010
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2022 年 2 月 14 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2022 年 2 月 14 日
通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。
会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
通知》。（公告编号：临 2022-013）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
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