证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-011
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司
之全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以
下简称“金能化学”）。
? 本次担保数量：本次新增 22,867.04 万元人民币保证担保。
? 担保余额：截至目前，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 290,500
万元，已实际使用的担保余额为人民币 150,019.89 万元（含本次担保）。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国农业银行股
份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立 3,588 万美元信用
证，于 2022 年 1 月 28 日与农业银行签订编号 84040220220000013 的《进口开证
合同》，信用证于 2022 年 2 月 11 日办理完毕。
额最高不超过人民币 81,000 万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
次会议，2021 年 9 月 15 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，均审议通
过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司为金能化学提供
不超过人民币 30 亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见。具体内容详
见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技
股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》
（公告编号：2021-108
号）。
二、被担保人基本情况
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租
赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输
（含危险货物）；水路危险货物运输；货物进出口；热力生产和供应。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
限公司的全资子公司。
-112,840,026.01 元。
三、最高额保证合同的主要内容
保证人：金能科技股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
保证方式：连带责任保证
最高担保金额：人民币 81,000 万元
担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履约
利息及本金、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费
用。
担保期限：2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日
四、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有
绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 290,500
万元，实际使用担保余额为人民币 150,019.89 万元（含本次担保），不存在逾
期担保的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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