证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-09
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议安排如下：
一、召开会议基本情况
七次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2022 年 3 月 16 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2022 年 3 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 16
日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 16
日 9:15－15:00
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形
式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 3 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
（二）披露情况
以上议案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，
上述议案的内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
股东大会所审议的议案一《关于回购注销部分限制性股票的议案》及议案二《关于修订
<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
四、会议登记方法
人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格
式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登
记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。
（1）投票代码：360778
（2）投票简称：铸管投票
（3）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（1）投票时间：2022 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 16 日（现场股东大会召开当
天）上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 16 日下午 15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟、房钰颖
六、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投
票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
备注
提案 弃
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 权
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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