证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2022-05
新兴铸管股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 8 日以书面和电
子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第九次会议通知，会议于 2022 年 2
月 11 日以现场（公司会议室）和网络会议相结合的方式进行。会议由董事长何
齐书先生主持，公司全体 7 名董事参加会议。公司监事会成员及部分其他高管人
员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、
程序等符合有关法律法规和公司章程规定。
二、董事会审议情况
限售条件成就的议案》。
董事长何齐书先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决，出席会议的其
余 6 名非关联董事进行了表决。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为进一步深化国有企业改革，加强铸管股份在资本运营、股权投资、战略规
划等方面的管理工作，加快推进“十四五”规划的落地，保障公司高质量发展需
求，拟对公司部分职能部室机构设置进行调整。
（1）调整战略规划部部门职责
调整后主要负责公司新产业调研、项目管理及战略规划等工作。
（2）成立资本发展部（董事会办公室、改革办公室）
主要负责公司证券事务、董事会事务、资本运营、国有企业改革、股权投资
及股权管理等工作。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为进一步厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责边界，推动党的领导
融入公司治理，落实党委研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，
结合公司实际制订了《公司治理权责清单》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为深入贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代化企业制度的决
策部署，落实国企改革三年行动要求，进一步完善公司的法人治理结构，发挥董
事会“定战略、作决策、防风险”作用，提升董事会行权履职能力、合规履职效
率和科学履职水平，切实增强企业改革发展活力，有效促进企业高质量发展，结
合本公司的实际情况制定了《落实董事会职权实施方案》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
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