证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-019
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 12 日
召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》，董
事会同意聘任沈一涛为公司董事会秘书、高梦影为公司证券事务代表。任期自董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
沈一涛已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所
需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等有
关规定。沈一涛的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事
已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。
高梦影已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
上述人员的简历详见同日刊登于《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海证券
报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公
告编号：2022-015）。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
联系地址 上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼
邮政编码 201204
电子邮箱 kdxc@shkdchem.com
传真 021-50770183
电话 021-50770196 021-50779159
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年二月十四日
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