证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-039
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 11
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 2 月 11 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 336,409,153 股，占上市公司总股份
的 32.8631％。无股东出席现场会议。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 40,826,834 股，占公司股份总数
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会
议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案 1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反
对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。
表决结果：通过
议案 2.00 《关于为杨仁贵先生提供关联反担保的议案》
总表决情况：
同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反
对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。
表决结果：通过
议案 3.00 《关于关联交易的议案》
总表决情况：
同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反
对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。
该议案涉及关联交易，关联股东为殷晓东先生，殷晓东先生持有公司
表决结果：通过
议案 4.00 《关于向担保方提供反担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 117,501,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9951％；反
对 1,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0029％；弃权 800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0020％。
该议案涉及关联交易，关联股东为北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）、半
丁（厦门）资产管理合伙企业（有限合伙），上述股东分别持有公司 170,763,781
股表决权股份、48,141,732 股表决权股份，如上股东均对本议案回避表决。
表决结果：通过
议案 5.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 336,408,053 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 800 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 40,825,734 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9973％；反
对 300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0007％；弃权 800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.002％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
序符合《公司法》《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》
的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
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