证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2022—07
中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议通知，于 2022
年 2 月 5 日以本人签收或电子邮件方式发出。2022 年 2 月 11 日上午，公司董事会以
通讯方式召开第八届董事会 2022 年第一次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
朱林（简历见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变
更会计师事务所的议案》。具体内容详见与本公告同日在《中 国 证 券 报》《证券时报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于拟变更会计
师事务所的公告》。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证
券报》《证券时报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中
嘉博创信息技术股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
附：公司副总裁简历
朱林，男，36 岁，大学本科。曾在招商银行宁波分行工作，曾任中信银行宁波分
行消费金融部经理、宁波银行北京分行投资银行部经理、中金公司资产管理部投资经
理/中金公司中金资本基金经理。现任浙江阳明至诚教育管理咨询有限公司法人、浙江
阳明融智教育管理有限公司法人、宁波阳明明德创业投资有限公司法人、浙江阳明行
知教育管理有限公司法人。朱林未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存
在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
