法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
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法律意见书--武汉精测电子集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
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二○二二年二月
致：武汉精测电子集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》
（下称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则（2022年修订）》
（下称“《规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》
（下称《“实
施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章
程》
（下称“《公司章程》”）的要求，北京大成律师事务所（下称“本所”）接受武
汉精测电子集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，就公司2022年第一次临时
股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本
次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将
本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由2022年1月24日召开的公司第三届董事会第
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四十一次会议决定召开。公司董事会于2022年1月25日在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，会议通知公告
的日期距2022年第一次临时股东大会的召开日期已超过15日。
根据关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会审议的议案为：
其中，关联股东彭骞先生、陈凯先生将对议案 1 回避表决。
上述5-7项议案均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事6名，
独立董事3名，非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
议案2为股东大会特殊决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
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所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。
南路22号公司会议室召开，公司董事长彭骞先生现场主持本次股东大会。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和
《公司章程》规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定、关于召开本次
股东大会的通知公告，出席本次股东大会的人员应为：
公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网
络投票。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2022年2月11日下午14:00，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9名，代表有表决权股份
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投
票的股东3人，代表有表决权股份8,511,405股，占公司有表决权股份总数的
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合
《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，有权对本
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次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会采取现场投票和
网络投票的表决方式。
项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并
当场公布了表决结果。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年2月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月11日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
公司董事会于2022年1月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊
登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、网络投
票操作流程等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票有表决权股份数和表决结果。
和网络投票的表决结果。
与度,本次股东大会在审议有关议案时,采用中小股东单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决结果
议案（一）
《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》的表决结
果
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
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同意 18,987,400 100％ 16,877,922 100％
反对 0 0％ 0 0％
弃权 0 0 0 0
其中，关联股东彭骞先生、陈凯先生、武汉精至投资中心（有限合伙）对该
议案回避表决，回避表决股份数97,830,274股。
议案（二）《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》的表决结果
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,674 100％ 22,066,383 100％
反对 0 0％ 0 0％
弃权 0 0 0 0
议案（三）《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》的表决结果
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 111,181,900 95.1756％ 16,430,609 74.4599％
反对 5,635,774 4.8244％ 5,635,774 25.5401％
弃权 0 0 0 0
议案（四）《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》的表决结果
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 111,181,900 95.1756％ 16,430,609 74.4599％
反对 5,635,774 4.8244％ 5,635,774 25.5401％
弃权 0 0 0 0
议案（五）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》的表决结果
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占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,275 99.9997％ 22,065,984 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,276 99.9997％ 22,065,985 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,277 99.9997％ 22,065,986 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,280 99.9997％ 22,065,989 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,279 99.9997％ 22,065,988 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,276 99.9997％ 22,065,985 99.9982％
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议案（六）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》的表决结果
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,276 99.9997％ 22,065,985 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,277 99.9997％ 22,065,986 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,275 99.9997％ 22,065,984 99.9982％
议案（七）《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》的表决结果
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,275 99.9997％ 22,065,984 99.9982％
占出席会议
所持股份数 占出席会议有表决 中小股东
中小股东所持
权股份比例 单独计票股份数
表决权股份比例
同意 116,817,277 99.9997％ 22,065,986 99.9982％
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经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合
法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、
《证券法》、
《规则》、
《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于武汉精测电子集团股份有限公司
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