证券代码：002317 公告编号：2022-011
广东众生药业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议决议，公司决定于 2022 年 3 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已
经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公
司章程》的规定。
（三）会议召开的日期、时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 1 日 9:15～
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 1 日 9:15～15:00。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议的股权登记日：2022 年 2 月 22 日
（六）出席对象：
于 2022 年 2 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
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司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（七）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
及其摘要的议案》；
核管理办法>的议案》；
其摘要的议案》；
议案》；
宜的议案》。
上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了
独立意见。内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上提案关联股东应当回避表决。其中提案 1、提案 2、提案 3 应当经出席会议
的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 4、提案 5、提案 6 应当经出席
会议的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激
励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。公司独立董事吴清功先
生接受公司其他独立董事的委托作为征集人，已发出征集委托投票权报告书，向公
司全体股东征集投票权。具体内容详见公司 2022 年 2 月 12 日刊登于《证券时报》
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和巨潮资讯网的《广东众生药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
书》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单独
计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股
计划相关事宜的议案》
四、会议登记方式
（一）登记时间：2022 年 2 月 23 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
券账户卡及持股证明办理登记手续；
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托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
日下午 4：00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：李滔、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
五、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东大 会 上 ，股 东 可 以通 过 深 交所 交 易 系统 和 互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此通知。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十一日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托____________（先生/女士）（身份证号码：__________________）
代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并
代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<广东众生药业股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员
工持股计划相关事宜的议案》
委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/工商注册号： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
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委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为
无效委托。
单位公章。
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